OFAC sanciona red de tráfico de personas con base en Cancún que operaba hacia EE. UU.

La organización transnacional, identificada como la Bhardwaj Human Smuggling Organization, fue designada por traficar migrantes desde Europa, Asia y América del Sur a través de México hacia EE.UU., junto con actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

CIUDAD DE MÉXICO / CANCÚN / WASHINGTON. — La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó el 30 de octubre de 2025 a la Bhardwaj Human Smuggling Organization (HSO), una organización transnacional con sede en Cancún, Quintana Roo, así como a su líder Vikrant Bhardwaj y otros tres individuos y 16 empresas vinculadas al grupo.

De acuerdo con el comunicado oficial, esta red criminal traficaba migrantes ilegales de Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia hacia Estados Unidos, utilizando rutas marítimas y terrestres que atravesaban México. Las operaciones incluían yates, marinas privadas y hoteles en Cancún donde se alojaban los migrantes antes de ser llevados a la frontera norte. 

 La OFAC señaló que la organización también se dedicaba al “tráfico de personas”, narcotráfico, sobornos y lavado de dinero, y que operaba en colaboración con la estructura del Cartel de Sinaloa. 

Implicaciones de la sanción

• Quedan bloqueados todos los activos que los sancionados posean bajo jurisdicción estadounidense o control de personas estadounidenses.
• Se prohíben las transacciones de individuos o entidades en EE.UU. con los sancionados. Cualquier participación financiera puede llevar a sanciones civiles o penales.
  
• Las empresas y entidades que se encuentren en México, India, Emiratos Árabes Unidos vinculadas a la Bhardwaj HSO quedan también bajo vigilancia máxima.
  
• La acción se realiza en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y otras agencias de EE.UU., como la DEA e HSI.

 Por qué es relevante para México

El hecho de que la sanción tenga como base operativa a Cancún llama la atención sobre las rutas de tráfico de personas que atraviesan el país y la vulnerabilidad de ciertas zonas turísticas como puntos de tránsito. Además, el vínculo con el Cartel de Sinaloa y los ilícitos económicos resalta que estas actividades no sólo constituyen migración irregular sino un negocio criminal complejo.
Para el país, la acción representa un precedente diplomático: el gobierno mexicano podría verse involucrado en cooperación internacional obligada para investigar y sancionar a los implicados en territorio nacional.