La organización transnacional, identificada como la Bhardwaj Human Smuggling Organization, fue designada por traficar migrantes desde Europa, Asia y América del Sur a través de México hacia EE.UU., junto con actividades de narcotráfico y lavado de dinero.
CIUDAD DE MÉXICO / CANCÚN / WASHINGTON. — La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó el 30 de octubre de 2025 a la Bhardwaj Human Smuggling Organization (HSO), una organización transnacional con sede en Cancún, Quintana Roo, así como a su líder Vikrant Bhardwaj y otros tres individuos y 16 empresas vinculadas al grupo.
De acuerdo con el comunicado oficial, esta red criminal traficaba migrantes ilegales de Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia hacia Estados Unidos, utilizando rutas marítimas y terrestres que atravesaban México. Las operaciones incluían yates, marinas privadas y hoteles en Cancún donde se alojaban los migrantes antes de ser llevados a la frontera norte.
La OFAC señaló que la organización también se dedicaba al “tráfico de personas”, narcotráfico, sobornos y lavado de dinero, y que operaba en colaboración con la estructura del Cartel de Sinaloa.
Implicaciones de la sanción
- Quedan bloqueados todos los activos que los sancionados posean bajo jurisdicción estadounidense o control de personas estadounidenses.
- Se prohíben las transacciones de individuos o entidades en EE.UU. con los sancionados. Cualquier participación financiera puede llevar a sanciones civiles o penales.
- Las empresas y entidades que se encuentren en México, India, Emiratos Árabes Unidos vinculadas a la Bhardwaj HSO quedan también bajo vigilancia máxima.
- La acción se realiza en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y otras agencias de EE.UU., como la DEA e HSI.
Por qué es relevante para México
El hecho de que la sanción tenga como base operativa a Cancún llama la atención sobre las rutas de tráfico de personas que atraviesan el país y la vulnerabilidad de ciertas zonas turísticas como puntos de tránsito. Además, el vínculo con el Cartel de Sinaloa y los ilícitos económicos resalta que estas actividades no sólo constituyen migración irregular sino un negocio criminal complejo.
Para el país, la acción representa un precedente diplomático: el gobierno mexicano podría verse involucrado en cooperación internacional obligada para investigar y sancionar a los implicados en territorio nacional.
