FBI investiga millonarios negocios de la AFA en EU
ARGENTINA.- Como si las polémicas deportivas no fueran suficientes para Argentina durante el Mundial 2026, ahora la Asociación del Futbol Argentino (AFA) enfrenta una investigación en Estados Unidos. De acuerdo con el diario La Nación, información retomada por AS, agentes del FBI y fiscales federales ya revisan sus operaciones financieras.
Las autoridades buscan determinar cómo la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, canalizó más de 300 millones de dólares mediante distintas operaciones en territorio estadounidense. Además, intentan establecer si existieron irregularidades o la posible comisión de algún delito financiero.
Como parte de las diligencias, agentes del FBI entrevistaron al empresario Guillermo Tofoni. Su testimonio pretende aclarar si algunas de las transacciones podrían estar relacionadas con presunto lavado de dinero o fraude a través del sistema bancario de Estados Unidos.
Las indagatorias iniciaron en 2025 bajo la conducción de tres fiscales generales especializados en delitos financieros. Desde entonces, las autoridades recopilan información para reconstruir el flujo de recursos y el papel que desempeñaron las empresas involucradas.
La investigación también se centra en TourProdEnter LLC, compañía que asumió la función de agente de cobro de diversos contratos comerciales firmados por la AFA con patrocinadores y otras empresas internacionales.
Según la información publicada por AS, TourProdEnter LLC administró pagos derivados de acuerdos internacionales de la AFA con multinacionales como Adidas y Warner. Ahora, las autoridades buscan determinar si esas operaciones cumplieron con la legislación financiera de Estados Unidos.
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