By CDMX.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó un bloqueo administrativo de cuentas y activos de personas identificadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado de dinero.
De acuerdo con la UIF, esta acción forma parte de los esfuerzos para combatir la delincuencia financiera y proteger la integridad del sistema bancario en México. Las personas bloqueadas están señaladas por participar en operaciones financieras ilícitas que buscaban ocultar o legitimar recursos de origen delictivo.
El organismo enfatizó que estas medidas buscan prevenir el flujo de capital ilícito, reforzar la transparencia financiera y apoyar las investigaciones contra el crimen organizado. Asimismo, las personas afectadas podrán presentar pruebas y alegatos para demostrar la legalidad de sus operaciones, si cuentan con fundamentos legítimos.
Con esta acción, México refuerza su compromiso internacional de cooperación en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas, alineándose con los lineamientos de organismos internacionales y fortaleciendo la seguridad económica del país.
