CIUDAD DE MÉXICO. — La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob) y el gabinete de seguridad, identificó 13 casinos en México vinculados a operaciones irregulares que podrían constituir lavado de dinero. Como parte de la medida, dichos establecimientos fueron listados como personas morales bloqueadas y sus cuentas fueron congeladas por la UIF. De estos dos son del empresario Salinas Pliego
Hallazgos principales
- Los casinos operaban tanto de forma física como virtual y estaban ubicados en ocho entidades del país: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
- Se detectaron patrones de operación típicos de lavado de dinero: grandes cantidades de efectivo, transferencias al extranjero (destinos como EE. UU., Rumania, Albania, Malta y Panamá) y uso de plataformas digitales no supervisadas.
- La Segob suspendió “de manera inmediata” la operación de estos casinos para proteger a los usuarios y evitar su uso por parte del crimen organizado.
- La UIF prepara denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos como lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.
Por qué es relevante
Este operativo demuestra un fortalecimiento de la vigilancia financiera y de seguridad en México frente a redes de lavado de dinero que emplean casinos y plataformas digitales como vehículos de legitimación de activos ilícitos. Además, pone de relieve la estrecha colaboración entre dependencias fiscales, de seguridad y reguladoras para actuar contra establecimiento de alto riesgo.
Para los lectores y usuarios de la industria, el mensaje es claro: los casinos ya no son un “espacio gris” y pueden ser objeto de acciones contundentes si se detectan irregularidades.
Qué sigue
- Las denuncias presentadas por la UIF ante la FGR deberán traducirse en acciones judiciales: seguimientos, audiencias, congelamientos de activos, y posibles sanciones.
- Se espera que la revisión de permisos y concesiones de casinos se intensifique, incluyendo una evaluación detallada de plataformas digitales vinculadas al juego y apuestas.
- Los usuarios y operadores de casinos deberán revisar sus esquemas de cumplimiento y transparencia, pues el riesgo regulatorio se incrementa notablemente.
- El gabinete de seguridad ha señalado que esta acción es parte de una estrategia más amplia para combatir el “uso de espacios por grupos delictivos”.
