La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado tras las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN, contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero relacionado con el fentanilo.
La dependencia mexicana explicó que, aunque fue notificada formalmente sobre las acusaciones, no recibió ninguna prueba contundente que confirme actividades ilícitas vinculadas a estas instituciones.
Hasta ahora, la única información correspondía a transferencias a empresas chinas legalmente constituidas, consideradas operaciones de comercio habitual entre ambos países.
Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya ha aplicado sanciones administrativas por irregularidades menores, acumulando un total de 134 millones de pesos en multas y acciones correctivas.
Hacienda subrayó que mantiene una cooperación respetuosa y soberana con Estados Unidos, y que está dispuesta a actuar con todo el peso de la ley si llegan evidencias concretas que confirmen lavado de dinero.
