WASHINGTON / CIUDAD DE MÉXICO. — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN, identificó a tres instituciones mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— como “preocupación principal” por su presunta complicidad en el lavado de dinero relacionado con cárteles ligados al tráfico de fentanilo.
Estas sanciones implican que bancos estadounidenses no podrán realizar ciertas operaciones financieras con esas entidades mexicanas, lo que las desconecta del sistema bancario de EE.UU.
De acuerdo con FinCEN:
FinCEN acusó que estas instituciones han sido piezas clave en la cadena de suministro de fentanilo al facilitar pagos para la adquisición de precursores químicos utilizados por los cárteles.
Importancia de esta acción:
Marca un giro sin precedentes en la lucha financiera contra el narcotráfico. Si bien no impone bloqueos totales, limita severamente la conexión de estas entidades con el dólar y el sistema financiero estadounidense, lo que puede ser crucial para interrumpir el flujo de dinero de los cárteles.
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