WASHINGTON / CIUDAD DE MÉXICO. — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN, identificó a tres instituciones mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— como “preocupación principal” por su presunta complicidad en el lavado de dinero relacionado con cárteles ligados al tráfico de fentanilo.
Estas sanciones implican que bancos estadounidenses no podrán realizar ciertas operaciones financieras con esas entidades mexicanas, lo que las desconecta del sistema bancario de EE.UU.
De acuerdo con FinCEN:
- CIBanco facilitó pagos por más de 2.1 MDD a empresas en China vinculadas con precursores químicos del fentanilo y abrió cuentas para el Cártel del Golfo.
- En Intercam, ejecutivos se reunieron con presuntos integrantes del CJNG para acordar tráfico de fondos desde China por al menos 1.5 MDD.
- Vector, con cerca de 11 MDD en activos, procesó operación de lavado por más de 2 MDD para el Cártel de Sinaloa entre 2013 y 2021, y pagos millonarios vinculados a químicos para fentanilo.
FinCEN acusó que estas instituciones han sido piezas clave en la cadena de suministro de fentanilo al facilitar pagos para la adquisición de precursores químicos utilizados por los cárteles.
Importancia de esta acción:
Marca un giro sin precedentes en la lucha financiera contra el narcotráfico. Si bien no impone bloqueos totales, limita severamente la conexión de estas entidades con el dólar y el sistema financiero estadounidense, lo que puede ser crucial para interrumpir el flujo de dinero de los cárteles.
