CIUDAD DE MÉXICO. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso un total de 28 multas contra Banco Base y Banca Mifel por irregularidades relacionadas con la prevención de lavado de dinero.
De acuerdo con la CNBV:
- Las sanciones suman más de 20 millones de pesos en conjunto. J
- A Mifel se le impusieron 22 multas, que suman poco más de 11 millones de pesos.
- A Banco Base se le aplicaron 6 multas, con un monto total de más de 8 millones de pesos.
Motivos de las sanciones
- En el caso de Banco Base, las investigaciones señalan que omitió reportar operaciones de transferencias internacionales a las autoridades y tenía deficiencias en sus sistemas de información.
- Para Mifel, se detectaron fallas en la entrega de información financiera actualizada, omisión de datos completos sobre sus directivos y debilidades en los controles internos.
Contexto más amplio
- Estas multas forman parte de un esfuerzo continuado de la CNBV para reforzar la supervisión de las instituciones financieras respecto al lavado de dinero.
- Otras entidades, como la Sofipo Finsus, también fueron sancionadas por similares deficiencias, por un total que supera los 8 millones de pesos.
- Las sanciones son apelables: los bancos aún pueden impugnarlas, y hasta ahora no se informa de su pago.
