Autoridades de EE. UU. instan a bancos mexicanos a fortalecer controles contra lavado de dinero

EE.UU.-El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, se reunió con representantes de la Asociación de Bancos de México (ABM) para instar a una colaboración más estrecha en la lucha contra el lavado de dinero vinculado a organizaciones criminales transnacionales. Durante el encuentro, Hurley destacó el papel crítico del sector financiero mexicano en la interrupción de flujos ilícitos y enfatizó la necesidad de mejorar el cumplimiento normativo para prevenir el financiamiento de cárteles del narcotráfico.

Esta solicitud se enmarca en un contexto de creciente presión internacional. En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a tres instituciones financieras mexicanas—CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa—por su presunta implicación en actividades de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo.

Estas sanciones prohibieron a las instituciones financieras estadounidenses realizar transacciones con estas entidades mexicanas.

La cooperación entre ambos países busca fortalecer los controles anti-lavado de dinero y mejorar la transparencia financiera, con el objetivo de interrumpir las redes de financiamiento ilícito que operan en la región. Las autoridades mexicanas han expresado su disposición para colaborar en este esfuerzo conjunto, reconociendo la importancia de alinear objetivos de seguridad compartidos.